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私募基金 募投管退

彩神APP:2018-07-10 08:47:49 来源:彩神APP综合

私募基金  募投管退

私募股权基金,如何进行投后管理?

投后管理是项目投资周期中重要组成部分,也是私募股权基金“募、投、管、退”四要点之一。

在完成项目尽调并实施投资后直到项目退出之前都属于投后管理的期间。

投后管理关系到投资项目的发展与退出方案的实现,良好的投后管理将会从主动层面减少或消除潜在的投资风险,实现投资的保值增值。

投后管理既可以由参与投资项目遴选、具体承担投资事宜的有关人员或其指定人员负责,也可以由私募股权基金管理人设立的专门投后管理部门负责,统称为投后管理人员。

投后管理的内容包括:投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。

投后管理工作一般分为日常管理和重大事项管理: 日常管理主要包括与标的企业保持联系,了解企业经营管理情况,定期编写投后管理报告等管理文件; 重大事项管理包括对标的企业股东会、董事会、监事议案进行审议、表决等有关事项。

投后管理的六大原则 持续性原则全方位原则谨慎性原则及时性原则真实性原则双人检查原则投后管理的开展 投资协议执行项目跟踪项目治理投后管理人员应与标的企业保持沟通,对需要由投资方指派董事表决的事项出现时,及时提请董事审议。

投后管理人员还应积极督促公司参加被投资企业的股东会。

投后管理要点——财务管控...

私募基金管理机构自查工作底稿怎么填

第一部分,“问答题”:1、登记备案及信息报送 (1)向基金业协会登记信息是否真实、准确、完整。

是否兼营P2P、众筹等非私募基金业务。

(2)私募投资基金备案信息是否真实、准确、完整、及时;是否有未备案基金,是否有错报、漏报和虚假报送情况。

(3)是否按照《办法》的规定及时更新登记备案信息,重大事项是否向基金业协会报告。

2、合格投资者 (1)机构投资者净资产是否不低于1000万元。

(2)个人投资者金融资产是否不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元。

(3)单个投资者投资于单只私募投资基金的金额是否不低于100万元。

(4)单个投资者投资于单只基金的金额低于100万元的,是否属于管理人及其员工跟投情况。

3、资金募集 (1)是否通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和张贴布告、散发传单、发送手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

(2)单只基金的投资者人数是否超过法律规定的人数。

其中,有限责任公司型基金及有限合伙型基金不得超过50人;其他基金不得超过200人。

(3)投资者转让基金份额的,受让人是否为合格投资者,基金份额转让后投资者人数是否符合规定。

(4)未在基金业协会备案的合伙企业、契约型等非法人形式投资者,是否穿透计算其人数,是否穿透核实符合合格投资者标准。

(5)对过往和存续基金的业绩,是否有选择性地、误导性地、不充分地宣传推介;是否存在保本保收益、夸大宣传、虚假宣传等行为。

(6)管理人对投资者的风险识别能力和风险承担能力是否采取风险评估及投资者确认措施。

若通过代销方式销售产品,是否与代销机构约定投资者适当性管理责任,代销机构是否采取风险评估及符合合格投资者条件的确认措施。

(7)是否制作风险揭示书,向客户充分揭示投资运作可能面临的风险,是否明确约定由客户自行承担投资风险并由客户签字确认。

是否自行或者委托第三方机构对私募投资基金进行风险评级,并向投资者说明。

4、内部风险控制(1)内部风险控制制度及机制是否覆盖私募基金的募、投、管、退各个环节,制度建设是否完善,是否执行到位。

(2)是否按照合同约定,将基金财产交由托管人托管,并由托管人对投资活动进行监督。

基金合同约定私募投资基金不进行托管的,是否在合同中明确保障私募投资基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。

(3)是否采取措施对基金风险进行有效管理;是否存在到期无法偿付等流动性风险;对冲基金和并购基金管理人的杠杆运用是否合理。

(4)信息系统运营是否安全可靠;是否实现对风险控制指标、投资交易权限、资金流转等关键事项的前端控制与实时监控。

(5)是否妥善保存私募投资基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料。

5、合规管理(1)是否存在侵占、挪用基金财产的行为;是否存在费用转嫁行为,将不应由基金承担的费用转移给基金;投资活动是否符合合同约定。

(2)管理人及从业人员是否存在泄漏因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

(3)管理人及从业人员有无从事损害基金财产和投资者利益的投资活动。

(4)有无从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动,是否建立相关防范制度及机制,并有效执行。

(5)是否存在不同基金间的非公平交易行为,在不同的基金账户之间转移收益或亏损;交易价格是否严重偏离市场公允价格,损害投资者利益;是否以不正当利益为目的,使用基金资产进行不必要的交易。

(6)是否存在下设子账户、分账户、虚拟账户等违反证券账户实名制要求的情况;登记备案信息与证券期货市场申请开户信息是否一致。

(7)是否按照合同约定,向投资者披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬等信息。

(8)私募证券投资基金管理人从业人员是否具备基金从业资格;其他私募基金管理人高级管理人员资格是否符合相关自律要求。

(9)如属于享受国家财政税收扶持政策的创业投资基金,投资范围是否符合国家相关规定。

6、利益冲突(1)管理可能导致利益输送或者利益冲突的不同基金的,是否建立利益输送和利益冲突防范机制,执行是否有效。

(2)是否将管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动。

(3)是否按照合同约定,向投资者披露可能存在利益冲突的情况,以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息。

如关联交易、关联担保等方面的情况。

(4)管理人及其从业人员是否利用基金财产或者职务之便,为本人或者投资者以外的人牟取利益,进行利益输送。

是否违背风险收益相匹配原则,利用分级产品向特定一个或多个劣后级投资者输送利益。

(5)私募证券投资基金管理人是否建立员工与基金之间利益冲突防范制度及机制,并定期对员工防范利益冲突行为监督检查。

重点关注:是否对员工及其亲属申报的证券账户及证券交易行为进行核对、审查;是否对员工的投资交易权限及进出关键场所权限进行严格授权管理;是否对员工的通讯行为、软硬件设备进行有效管理;是...

彩神APP是私募基金的募集账户

拿私募公司一套材料去托管银行开立的账户就是募集账户,这个账户在幕、投、管、退四大环节中要保持账户正常,不能成为久悬账户或者不动户。

简介: 私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金,Private Fund),是一个很宽泛的概念,用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。

被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金,然后交由私人股权投资公司管理并投向目标公司。

私人股权投资可以分为以下种类:杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。

私人股权投资基金一般会控制所投资公司的管理,而且经常会引进新的管理团队以使公司价值提升。

2014年12月31日,在保险业界,伴随2015年脚步声到来的是保险资金运用一个紧接着一个的细化方案的"落地"。

元旦前夕,保监会批准保险资金设立私募基金,专项支持中小微企业发展。

特点: 1.股权投资的收益十分丰厚。

与债权投资获得投入资本若干百分点的孳息收益不同,股权投资以出资比例获取公司收益的分红,一旦被投资公司成功上市,私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。

2.股权投资伴随着高风险。

股权投资通常需要经历若干年的投资周期,而因为投资于发展期或成长期的企业,被投资企业的发展本身有很大风险,如果被投资企业最后以破产惨淡收场,私募股权基金也可能血本无归。

3.股权投资可以提供全方位的增值服务。

私募股权投资在向目标企业注入资本的时候,也注入了先进的管理经验和各种增值服务,这也是其吸引企业的关键因素。

在满足企业融资需求的同时,私募股权投资基金能够帮助企业提升经营管理能力,拓展采购或销售渠道,融通企业与地方政府的关系,协调企业与行业内其他企业的关系。

全方位的增值服务是私募股权投资基金的亮点和竞争力所在。

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彩神APP是私募基金的募集账户

私募股权投资在运作中主要有“募投管退”四个环节。

“募”即募资,把投资人的资金集中起来;“投”即投资,把基金的资金投到被投资企业中;“管”即管理,投资后对被投 资企业进行管理和服务,帮助企业发展;“退”即变现,把投 资变现获得现金,然后分配给投资人。

无论是对单个投资项 目,还是对整个投资基金,私募股权投资都包括这四个环节, 周而复始,不断循环。

围绕“募投管退”四个环节,影响私 募股权投资发展的因素主要有以下五个: (1) 资金。

从美国等发达国家的情况看,母基金(Fund ofFimds,FOF)、养老基金、大学基金和保险资金等构成了私 募股权投资基金最主要的投资群体,它们的资金占到PE基金 资本总额的一半以上。

这些投资者均为长线投资者,追求长 期、稳定的投资回报,因此,他们投资基金的存续期一般为 10年甚至更长。

相对较长的存续期,有利于基金专注于中早 期项目的投资,也有利于推动基金形成稳健、长期的投资风 格。

中国目前私募股权投资基金的投资群体主要是个人,资金 规模小,投资期限短。

随着社保基金、保险资金等开始投资私 募股权投资基金,以及中国F0F的不断发展与成熟,未来中 国私募股权投资的资金规模将不断扩大,机构投资者将成为中 国私募股权投资基金的主要投资群体,同时也会推动私募股权 投资基金的投资逻辑和投资风格趋于理性和成熟。

(2) 退出。

退出是私募股权投资的生命线,只有当基金 把所持被投资企业股权在二级市场上出售,或通过并购等方式 转让给其他投资人,私募股权投资才能收回投资成本,实现投 资增值。

因此,退出渠道是否顺畅对私募股权投资的发展至关 重要。

目前,中国多层次资本市场已初步建立,形成了主板、 中小企业板、创业板及新三板等相互衔接的多层次的资本市场 体系,为私募股权投资的退出提供了良好渠道,也为私募股权 投资的发展创造了良好的环境。

(3) 税收。

税收作为彩神APP杠杆,在鼓励私募股权投资发 展方面有着重要的作用。

私募股权投资的投资对象大多属于国家鼓励的战略新兴产业中的创新型中小企业,对这些企业进行 投资、提供增值服务并帮助其上市,对推动国家的产业升级、 鼓励创新具有积极的意义,因此国家和许多地方政府出台了一 系列税收优惠政策,很好地促进了私募股权投资的发展。

(4) 管理经验。

与国外相比,中国私募股权投资行业的 发展彩神APP相对较短,尽管目前中国的基金管理团队数量众多, 但真正熟悉中国国情并具有丰富的本土投资经验的团队相对较 少。

随着私募股权投资的发展,拥有丰富经验、自身稳定独 立、具有国际视野和本土化特质的基金管理团队将会出现,并 将成为中国私募股权投资的中坚力量。

(5) 专业性。

私募股权投资具有高风险、高收益的特点, 其投资、管理和退出具有非常强的专业性,这对基金管理团队 的专业性提出了更高的要求。

基金管理团队对于行业的理解、 各类资源的整合能力、项目的判断能力、投资后管理的增值服 务等将成为决定基金成败的关键。

基金管理团队的专业能力成 为影响私募股权投资发展的内在的因素。

综上而言,私募股权 投资的发展既受到资金、退出渠道、税收等外部环境的影响, 也受到业内机构的管理经验和专业能力的影响。

改善这些因 素,让“募投管退”更有效,私募股权投资一定会有更好的 发展。

一个合规的私募股权投资基金需要注意哪些

1.两者产生的时代背景不同非法集资罪产生的背景是工业时代,在我国则打上了很深的计划彩神APP的烙印,在计划彩神APP时代,金融秩序是绝对国家垄断的不容民间资本国外资本染指的领域,后来虽然建立了社会主义市场彩神APP秩序,但这套思维观念还根深蒂固,非法集资包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等罪名,其中一些罪名的设置是为了维护现行金融秩序安排的。

2.众筹则是产生在网络等新彩神APP成长繁荣的后工业时代,创业者通过微信、微博、互联网等网络工具、或者专门的众筹网站发起自己的众筹项目,快速的聚集感兴趣的小伙伴们的资金、智慧和资源,实现快速的崛起,这是一种典型的民间小额资金的融资模式。

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4. 而集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,主要分为借贷或股权投资两种模式,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理,而股权投资从一开始投资时考虑的就不是参与而是退出问题,股权投资一般分为募投管退这几个阶段,真正参与融资项目的运营一般是在投后的管理这个阶段,但这个阶段参与的范围也是比较有限的,一般也仅限于公司的一些重大的运营行为。

5.目的不同众筹对发起人而言不仅是追求资金,还需要得到大家智慧的滋养、口碑的传播,而集资的目的则比较简单主要是解决资金短缺的问题,由于可供抵押的资产有限自身实力不够,从银行、信托等传统的融资渠道获得资金很难,项目的吸引力不大从私募股权基金、天使基金等渠道融资的难度也大,所以只能提供较高的回报来从民间募集的方式解决。

6. 对发起项目而言风险承受度不同股权众筹是以募集资金召集志同道合的小伙伴为目的,不以提供固定的回报来制定众筹计划,而会员众筹、和交预付款方式的众筹所提供的物质回报也一般是以折扣或其他优惠方式体现,相对而言是一种理性的市场行为,对募集的项目而言资金压力较小,但是非法集资不同,非法集资一般以提供远高于银行利息、远高于基金信托产品的收益率等方式提供回报,因此对项目的还款压力非常大,很多项目就是由于承诺的回报太高难以兑现从而丧失信用或导致公司破产。

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为彩神APP众筹不构成集资诈骗

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而集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,主要分为借贷或股权投资两种模式,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理,而股权投资从一开始投资时考虑的就不是参与而是退出问题,股权投资一般分为募投管退这几个阶段,真正参与融资项目的运营一般是在投后的管理这个阶段,但这个阶段参与的范围也是比较有限的,一般也仅限于公司的一些重大的运营行为。

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对发起项目而言风险承受度不同 股权众筹是以募集资金召集志同道合的小伙伴为目的,不以提供固定的回报来制定众筹计划,而会员众筹、和交预付款方式的众筹所提供的物质回报也一般是以折扣或其他优惠方式体现,相对而言是一种理性的市场行为,对募集的项目而言资金压力较小,但是非法集资不同,非法集资一般以提供远高于银行利息、远高于基金信托产品的收益率等方式提供回报,因此对项目的还款压力非常大,很多项目就是由于承诺的回报太高难以兑现从而丧失信用或导致公司破产。

二、众筹和非法集资的运作方式不同 是否做到充分及时的信息公开?众筹是一种新彩神APP的运作形态,从项目的启动、市场定位、众筹计划的发布、产品的研发、产品的制作等各环节都全方位的公布信息,公开透明是众筹的核心价值观,而非法集资项目的发起方公开的信息是非常有限的,他们遵循商业秘密的保护,参与股权投资的人在参与项目前一般需要签订保密协议,就是上市公司这样的公众公司一般也只是对重大的经营行为、关联交易等活动进行信息公开,而且很多是通过年报、半年报等事后方式进行公告的,不够及时。

两者行为特征不同 非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为,其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等,对于非法非法吸收公众存款罪,张明楷教授认为“只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营(如发放贷款),才能认定扰乱金融秩序,才能以本罪论处”,还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪,如果融资的目的是用于正常生产经营活动,则不能定性为非法吸收公众存款罪。

而集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,骗取集资款,数额较大的行为。

股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,这个罪名立案追诉的标准为(1)发行数额在50万以上的;(2)、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券;(3)、不能及时清退清偿的;(4)、其他严重情形的;事实上,擅自发行公司股票和企业债券罪当时出台时众筹等新彩神APP形态尚未出现,这个罪就是维护金融管理秩序作为目的,它在法理上与股权投资冲突的地方在于,股权投资是一种投资行为,投资可能取得收益也可能亏损,在上市之前退出渠道有限,按公司法的精神是应该和公司一起共度难关的,如果在公司亏损的情况下强行规定让发起人或公司回购,这无疑增加了发行人或公司的资...

众筹跟非法集资有彩神APP区别

一、众筹和非法集资产生的时代背景和内在的理念不同两者产生的时代背景不同非法集资罪产生的背景是工业时代,在我国则打上了很深的计划彩神APP的烙印,在计划彩神APP时代,金融秩序是绝对国家垄断的不容民间资本国外资本染指的领域,后来虽然建立了社会主义市场彩神APP秩序,但这套思维观念还根深蒂固,非法集资包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等罪名,其中一些罪名的设置是为了维护现行金融秩序安排的。

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二、众筹和非法集资的运作方式不同是否做到充分及时的信息公开?众筹是一种新彩神APP的运作形态,从项目的启动、市场定位、众筹计划的发布、产品的研发、产品的制作等各环节都全方位的公布信息,公开透明是众筹的核心价值观,而非法集资项目的发起方公开的信息是非常有限的,他们遵循商业秘密的保护,参与股权投资的人在参与项目前一般需要签订保密协议,就是上市公司这样的公众公司一般也只是对重大的经营行为、关联交易等活动进行信息公开,而且很多是通过年报、半年报等事后方式进行公告的,不够及时。

两者行为特征不同非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为,其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等,对于非法非法吸收公众存款罪,张明楷教授认为“只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营(如发放贷款),才能认定扰乱金融秩序,才能以本罪论处”,还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪,如果融资的目的是用于正常生产经营活动,则不能定性为非法吸收公众存款罪。

而集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,骗取集资款,数额较大的行为。

股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,这个罪名立案追诉的标准为(1)发行数额在50万以上的;(2)、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券;(3)、不能及时清退清偿的;(4)、其他严重情形的;事实上,擅自发行公司股票和企业债券罪当时出台时众筹等新彩神APP形态尚未出现,这个罪就是维护金融管理秩序作为目的,它在法理上与股权投资冲突的地方在于,股权投资是一种投资行为,投资可能取得收益也可能亏损,在上市之前退出渠道有限,按公司法的精神是应该和公司一起共度难关的,如果在公司亏损的情况下强行规定让发起人或公司回购,这无疑增加了发行人或公司的资金压力,是违背民...

泰华金融控股有限公司简介

泰华金融控股有限公司成立于2018年03月,总部位于北京CBD地区的富力中心,员工30余人。

公司全资拥有中投高盛投资控股(深圳)有限公司和中投银泰金融服务外包(北京)有限公司,参股北京中复康养老服务股份有限公司等多家公司。

主营业务:IPO、SPAC、FA、M&A、ABS、资产管理、PE、政府产业引导基金等。

泰华集团拥有一批在财务、金融、法律等领域具有丰富经验和广泛资源的专业团队。

董事长方律先生,曾担任德克萨斯风投有限责任公司(美国)执行合伙人,在高科技领域的风险投资方面,尤其对于股权投资基金的募、投、管、退各环节的实操和管理有相当的造诣,对企业的经营管理有丰富的经验;副董事长、总裁徐山先生,历任中国、加拿大、美国等上市公司总裁级核心高管,成功主持十多家公司的IPO工作,担任过多支基金合伙人,成功募集多期私募股权投资基金并已成功退出,成功发行各种债券,主持跨国并购、资产重组多起,系中国首批SPAC的项目负责人和实操的专业人士;副总裁兼投行部总经理廖继勇先生,有长达十年的金融法律事务工作经验,担任过数家大型金融机构的法律顾问,擅长公司并购、重组、企业上市等法律业务,有长达十二年的债权、股权投资经历,在医疗医药生物技术、新材料、新能源等领域投资经验丰富,具有丰富的项目资源、渠道资源和LP资源。

泰华集团与美国、加拿大、欧洲、南非、阿联酋、新加坡、香港等资本市场有着良好的合作关系;目前已与诚成资本、民泰资本、中瑞资本、加拿大红枫资本、美国硅谷巷内基金等建立了战略合作伙伴关系;与中信证券、国泰君安证券、招商证券等金融机构保持着深厚的合作关系。

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